Бившият ръководител на Банката на Москва Андрей Бородин и бившият му заместник Дмитрий Акулинин са заподозрени в измамни сделки с бюджета на столицата в размер на 12, 76 милиарда рубли, както и присвояване на банкови средства в размер на повече от 7 милиарда рубли.
Проблемите за лидерите на Банката в Москва започнаха веднага след като новото правителство на Москва продаде общинския дял в капитала на тази институция (46, 48%) на държавната банка VTB. Известно време по-късно той сигнализира за голям дял на съмнителни заеми в портфейла на Банката на Москва.
Разследващите органи се заинтересуват от банката в края на 2010 г. По това време беше наблюдаван и съмнителен финансов поток. През 2009 г. финансовата институция получи 15 милиарда рубли от бюджета на столицата, за да увеличи капитала си. Тогава Банката на Москва издаде 13 милиарда на компанията "Premier Estate", уставният капитал на който в деня на получаване на заема беше минимално допустимите 10 хиляди рубли. Тя от своя страна похарчи получения заем за закупуване на земя в западната част на Москва от компанията Inteko, собственост на съпругата на бившия кмет на Москва Елена Батурина. В същото време, според експерти, сумата на сделката за закупуване на 58 хектара земя е била няколко пъти по-висока от реалните пазарни цени.
Много дълго време разследващите се опитваха да призоват на разпит самата Елена Батурина, която живее и прави бизнес в Австрия. Но тя отказа да дойде, страхувайки се, че след разпит няма да се върне. Едва през юни 2012 г. тя посети Москва, след като й бе дадена гаранция за имунитет с редовно призоваване. В продължение на четири часа Елена Батурина дава показания пред разследващите, след което статутът й на свидетел по това дело не се променя.
Що се отнася до Бородин и Акулинин, по-късно разследването разкри втората схема на кражба. През 2008-2010 г. тези топ мениджъри организираха прехвърлянето от кореспондентската сметка на Московската банка към сметките на двадесет компании, контролирани от тях, регистрирани в Кипър, около 7,8 милиарда рубли. Смята се, че заподозрените са в Англия. Вкъщи, където те бяха арестувани задочно и обявени в международен списък за издирване, те са изправени пред дълъг затвор.
